一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年3月10日
2.會議召開地點：公司二樓會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2021年3月4日以書面方式發(fā)出
5.會議主持人：王冬
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會議的召集、召開和決議符合《公司法》和《公司章程》等相關法律法規(guī)。
（二）會議出席情況
會議應出席監(jiān)事3人，出席和授權出席監(jiān)事3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《股票定向發(fā)行說明書（第二次修訂稿）》議案
1.議案內(nèi)容：議案內(nèi)容詳見公司于2021年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向發(fā)行說明書（第二次修訂稿）》（公告編號:2021-023）。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。3.回避表決情況
公告編號：2021-022本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《蘭州裕隆氣體股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議》
蘭州裕隆氣體股份有限公司
監(jiān)事會
2021年3月11日
